江粉磁材:关于为子公司提供授信担保的公告
分类:市场观察

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-008

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次 会议于2018年1月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议 案》。现将有关情况公告如下:

  公司各参、控股子公司根据2018年的发展规划,拟向公司申请为其提供授 信担保,授信主要应用于各参、控股子公司的生产经营运作,授信形式包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。经公司财务部及子公司管理部审 核,公司拟为参、控股子公司提供额度合计不超过1,021,100.00 万元的授信担 保。担保情况如下:

  (一)鹤山市高磁电子有限公司(以下简称“高磁电子”) 成立日期:2014年1月13日注册地址:鹤山市共和镇东平路01号3座注册资本:人民币600万元经营范围:研发、生产、加工、销售:电子元件、电子产品;货物进出口、 技术进出口;供应链管理;物业租赁。公司持有高磁电子100%的股权,是高磁电子的控股股东。截至2017年9月30日,高磁电子总资产为 11,235,014.48 元,净资产为 -1,048,505.53元,净利润-781,256.46 元(以上数据未经审计)。(二)江门江益磁材有限公司(以下简称“江益磁材”)成立日期:2006年01月04日注册地址:江门市金瓯路359号(经营场所:江门市江海区南山路282号;江 门市江海区高新西路126号)注册资本:人民币40,363.56万元经营范围:生产、销售:磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备(特 种设备除外)、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品;提供 技术咨询服务;金属材料、电器销售;动产及不动产租赁;物业管理。公司持有江益磁材100%的股权,是江益磁材的控股股东。截至2017年9月30日,江益磁材总资产1,092,868,215.08元,净资产 425,000,749.89元,净利润18,470,277.73元(以上数据未经审计)。(三)鹤山市江粉磁材新材料有限公司(以下简称“鹤山新材料”) 成立日期:2004年07月26日注册地址:鹤山市共和镇东平路01号5座首层注册资本:人民币7,733.2565万元经营范围:生产、销售:磁性材料及其器件,粉末冶金零件,机械设备,微 型电机及其驱动系统,电机产品,五金制品,电子产品,电磁线,漆包线;金属 材料、电器产品销售;提供技术咨询服务;物业租赁,物业管理。(国家禁止或 法律法规规定需前置审批的项目除外)公司持有鹤山新材料100%的股权,是鹤山新材料的控股股东。截至2017年9月30日,鹤山新材料总资产为63,636,457.84 元,净资产为 48,278,416.01 元,净利润为-2,620,204.67元(以上数据未经审计)。(四)深圳市帝晶光电科技有限公司(以下简称“帝晶光电”) 成立日期:2004年3月10日注册地址:深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6、A3 幢,在福永街道大洋路南侧第四栋2层、3层、3栋三层B区、塘尾社区桥塘路鼎丰 科技园厂房A、B、C、D、F栋设有经营场所从事生产经营活动。注册资本:人民币18,264.7069万元经营范围:液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的研发与销售;投资 型兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、广州柴油发电机出租专卖商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须 取得圩口后方可经营);液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生产。公司持有帝晶光电100%的股权,是帝晶光电的控股股东。截至2017年9月30日,帝晶光电总资产为3,494,017,320.86元,净资产 868,620,654.31元,净利润127,105,001.32 元(以上数据未经审计)。广州柴油发电机出租(五)广东江粉高科技产业园有限公司(以下简称“江粉高科”) 成立日期:2011年01月20日注册地址:江门市蓬江区棠下镇三堡六路A-02-j01号注册资本:人民币4,204.5056万元经营范围:研发、生产与销售:磁性材料、液晶显示模块、液晶显示屏、电 容式触摸屏、摄像头、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;实业投资、股权投资、 创业投资、投资管理、投资咨询服务(不含证券、金融、期货);货物及技术进 出口;厂房出租及管理。公司持有江粉高科100%的股权,是江粉高科的控股股东。截至2017年9月30日,江粉高科总资产 148,284,509.49 元,净资产 30,305,281.6元,净利润为-8,520,255.19元(以上数据未经审计)。(六)江门京江钢球有限公司(以下简称“京江钢球”)成立日期:2014年5月13日注册地址:鹤山市共和镇东平路01号4座注册资本:人民币1,200万元经营范围:生产、加工、销售:钢球、轴承、机械配件。公司持有京江钢球51%的股权,是京江钢球的控股股东。截至2017年9月30日,京江钢球总资产为 15,151,857.15 元,净资产为 8,748,123.66 元,净利润为-1,291,405.67 元(以上数据未经审计)。(七)深圳市东方亮彩精密技术有限公司(以下简称“东方亮彩”) 注册地址:深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区B25/B29/B33/B30/B49/B47/A7/B27栋/B4区B33栋综合楼注册资本:人民币55,425.05万元经营范围:销售塑胶制品、塑胶电子制品、模具;经营进出口业务,塑胶模 具研发。塑胶制品、塑胶电子制品、模具的生产;普通货运。公司持有东方亮彩100%的股权,是东方亮彩的控股股东。截至2017年9月30日,东方亮彩的主要财务数据为:总资产值为3,200,568,972.83元,净资产值为865,538,446.3 元,净利润为107,771,262.23 元(以上数据未经审计)。(八)广东东方亮彩精密技术有限公司(以下简称“广东亮彩”) 成立日期:2014年01月13日注册地址:东莞市横沥镇高新工业园1号注册资本:人民币6,000万元经营范围:塑胶、电子精密组件制造技术研发;产销、加工:五金制品、塑 胶制品、塑胶电子制品、模具;货物进出口、技术进出口。公司通过全资子公司东方亮彩持有广东亮彩100%的股权,广东亮彩为公司全 资孙公司。截至2017年9月30日,广东亮彩的主要财务数据为:总资产值为1,214,238,044.85元,净资产值为-17,680,963.65元,净利润为-32,249,687.2 元(以上数据未经审计)。(九)东莞市欧比迪精密五金有限公司(以下简称“欧比迪”) 成立日期:2014年09月10日注册地址:东莞市横沥镇田坑村高新工业园2号注册资本:人民币50,500万元营业范围:产销:镁、铝、锌合金及五金类精密件,精密模具;设立研发机 构;研究、开发:精密模具、镁铝锌合金新材料、稀土合金材料;镁铝锌合金及 精密五金压铸成型。公司通过全资子公司东方亮彩持有欧比迪100%的股权,欧比迪为公司全资 孙公司。截至2017年9月30日,欧比迪的主要财务数据为:总资产值为 1,104,045,195.99元,净资产值为131,527,912.48元,净利润为-24,472,860.58 元(以上数据未经审计)。(十)江门市正熙机械设备有限公司(以下简称“江门正熙”) 成立日期:2010年08月31日公司住所:江门市江海区金瓯路393号(自编3号厂房)注册资本:人民币2,397.7009万元营业范围:生产、销售:石油勘探开采设备;设计、制造:低功率气动控制 阀产品;提供伺服液压技术服务;货物进出口、技术进出口;动产及不动产租赁; 物业管理。公司持有江门正熙100%的股权,是江门正熙的控股股东。截至2017年9月30日,江门正熙的主要财务数据为:总资产值为29,542,020.86元,净资产值为18,161,794.04元,净利润为-907,935.17元(以 上数据未经审计)。(十一)江门市江海区外经企业有限公司(以下简称“江海外经”) 成立日期:2001年08月02日注册地址:江门市江海区滘北龙湾里91号之二注册资本:人民币8,968.5384万元经营范围:货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外); 经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易(按[2000]外经贸 政审函字第1835号核定的经营范围经营);投资办实业;销售电子产品、五金、 交电、化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品)、橡胶、塑料制品、纺织品、 服装、普通机械、模具;物业管理,提供物业租赁服务;提供货物物流、仓储、 装卸(不含港口码头装卸)、拆装、加工服务;承接陆路货物运输代理业务(不 含陆路国际货运运输代理);提供商品经济信息服务;生产、加工不锈钢金属制 品。公司持有江海外经75.99%的股权,为公司合并报表范围内的子公司。截至2017年9月30日,江海外经总资产为1,209,838,312.64元,净资产为 177,427,133.04元,净利润为18,057,362.65元(以上数据未经审计)。(十二)江门市中岸进出口有限公司(以下简称“中岸进出口”) 成立日期:2005年04月06日注册地址:江门市蓬江区高沙六区2号首层注册资本:人民币500万元经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口(但国家禁止和限制及需经 商务部审批项目除外);经营进料加工和来料加工;开展对销贸易和转口贸易; 国内贸易(法律法规禁止的及未取得前置审批的不得经营);批发零售:预包装 食品(凭有效的《食品流通许可证》经营);销售:五金,金属材料。公司持有中岸进出口75.99%的股权,为公司合并报表范围内的子公司。截至2017年9月30日,中岸进出口总资产为20,5794,697.88元,净资产为 8,565,558.49元,净利润为1,904,624.58元(以上数据未经审计)。(十三)江门市江海区对外加工装配服务有限公司(以下简称“装配公司”) 成立日期:2000年11月13日注册地址:江门市江海区滘北龙湾里91号之一注册资本:人民币1,530.6122万元经营范围:货物进出口、技术进出口(凭有效的《对外贸易经营者备案登记 表》经营);享有对外加工装配业务经营权,负责代理加工装配企业与外商签订 对外加工装配合同,办理对外加工装配合同项目原材料、生产设备及零部件进口 和成品出口的报关、核销手续,办理工缴费外汇的结汇和有关税务、商检等方面 的手续;销售化工原料、通信设备、电子元器件(法律、行政法规禁止或未取得 前置审批的项目不得经营)、电工器材、照像器材、纸张、普通机械及配件、百 货;物业管理,提供物业租赁服务;提供货物物流、仓储、装卸(不含港口码头 装卸)、拆装、加工服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货运运输 代理);提供商品经济信息服务;生产、加工不锈钢金属制品。公司持有装配公司75.99%的股权,为公司合并报表范围内的子公司。截至2017年9月30日,装配公司总资产为18,079,718.74元,净资产为 17,892,315.05元,净利润为129,972.48元(以上数据未经审计)。(十四)江门市中岸报关报检有限公司(以下简称“中岸报关报检”) 注册地址:江门市江海区滘北龙湾里91号-2(自编201室) 注册资本:人民币612.2448万元经营范围:代理委托人办理进出口货物的报关、纳税等事宜(主要包括:填 制进出口货物报关单、报关数据的预录入、陪同海关验货、对货物进行税则归类、 计算税费、交纳税费、提货、提供报关咨询服务等);代理外贸企业、加工贸易 企业、外商投资企业向海关办理企业注册登记、申请减免税、生产合同备案登记 等海关手续;代办货物运输业务;代理委托人进出口货物、运输工具的报检手续、 缴纳检验检疫费等事宜。公司持有中岸报关报检75.99%的股权,为公司合并报表范围内的子公司。截至2017年9月30日,中岸报关报检总资产为7,043,402.67元,净资产为 6,787,540.69元,净利润为-41,602.62 元(以上数据未经审计)。(十五)江门市中岸物流中心有限公司(以下简称“中岸物流中心”) 成立日期:2004年11月26日注册地址:江门市高新区15号地地段注册资本:人民币204.0816万元经营范围:提供物流、货物仓储、装卸(不含港口码头装卸)、货物拆装、 货物加工、包装服务;承接陆路货物运输代理业务(不含陆路国际货运运输代理); 提供商品经济信息服务;物业管理;提供物业租赁服务。公司持有中岸物流中心75.99%的股权,为公司合并报表范围内的子公司。截至2017年9月30日,中岸物流总资产为18,079,718.74元,净资产为 17,892,315.05元,净利润为129,972.48元(以上数据未经审计)。(十六)江门市中岸跨境电商综合服务有限公司(以下简称“中服公司”) 成立日期:2014年12月03日注册地址:江门市江海区创业路11号1幢二层注册资本:500万人民币元经营范围:国际货运代理;中转及海陆空多式联运业务;报关、报检;结算、 交付运杂费;快递业务(凭有效的《快递业务经营许可证》经营);提供运输业 务咨询服务;快件分拣。公司持有中服公司38.75%的股权。因子公司江门市中岸物流有限公司持有中 股公司51%的股权,故中服公司为公司合并报表范围内的子公司。截至2017年9月30日,中服公司总资产为20,720,685.55元,净资产为 7,463,611.23元,净利润为-3,485,694.63元(以上数据未经审计)。(十七)江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司(以下简称“中岸船舶”) 成立日期:2008年12月08日注册地址:江门市江海区滘北龙湾里91号-2二层注册资本:1,020.408100万人民币经营范围:在江门市经营内贸航线及江门市至香港、澳门航线船舶代理和货 物运输代理业务;国际货物运输代理;仓储(不含危险化学品及易燃易爆物品); 集装箱拼装拆箱;中转及海陆空多式联运业务;报关、报检;结算、交付运杂费; 提供运输业务咨询服务;国际快递(凭有效的《快递业务经营许可证》经营)。公司持有中岸船舶75.99%的股权,为公司合并报表范围内的子公司。截至2017年9月30日,中岸船舶总资产为14,721,150.25元,净资产为 11,719,741.33元,净利润为-1,204,550.75元(以上数据未经审计)。(十八)江门安磁电子有限公司(以下简称“安磁电子”) 成立日期:2006年6月28日注册地址:江门市高新区新兴路88号注册资本:300万美元经营范围:新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和 售后服务。公司直接持有安磁电子50%的股权,间接持有安磁电子16.5%的股权。安磁电 子为公司控股子公司。截至2017年9月30日,安磁电子总资产为129,524,642.24元,净资产为 58,333,477.27元,净利润为6,502,321.76元(以上数据未经审计)。(十九)佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司(以下简称“江粉霸菱”) 成立日期:2008年7月25日注册地址:佛山市顺德区均安镇华安路60号A区注册资本:人民币3,600万元经营范围为:制造、销售磁性材料及制品。公司持有江粉霸菱60%的股权,是江粉霸菱的控股股东。截至2017年9月30日,江粉霸菱总资产为58,396,410.2元,净资产为 33,999,839.67元,净利润为128,294.17元(以上数据未经审计)。(二十)鹤山市江磁线缆有限公司(以下简称“江磁线日注册地址:鹤山市共和镇工业东区东平路1号之二6-8座注册资本:人民币6,000万元经营范围:生产、销售:电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料、仪器仪 表、机械设备,货物及技术进出口业务,批发:铜、锌、镍、家电、电子产品、 电池、五金制品,佣金代理。公司持有江磁线%的股权,是江磁线缆的控股股东。截至2017年9月30日,江磁线元,净利润为262,561.19元(以上数据未经审计)。(二十一)江门江菱电机电气有限公司(以下简称“江菱电机”) 成立日期:2014年6月5日注册地址:江门市江海区金瓯路393号厂房注册资本:人民币800万元经营范围:制造、加工、销售:电机、减速机、变速机、泵、金属加工机械 零部件,机械设备;货物进出口,技术进出口,动产及不动产租赁;供应链管理 及相关配套服务。公司持有江菱电机100%的股份,是江菱电机的控股股东。截至2017年9月30日,江菱电机总资产为115,429,034.12元,净资产为 -14,644,966.09元,净利润为-9,169,222.83元(以上数据未经审计)。(二十二)东莞市金日模具有限公司(以下简称“金日模具”) 成立日期:2003年11月26日注册地址:东莞市长安镇沙头南区工业区注册资本:人民币125万元经营范围:加工、销售:模具、五金制品。公司持有金日模具60%的股权,是金日模具的控股股东。截至2017年9月30日,金日模具总资产为29,330,977.1元,净资产为 354,922.11元,净利润为2,269,277.78元(以上数据未经审计)。(二十三)江门恩富信电子材料有限公司(以下简称“恩富信”) 成立日期:2009年10月19日注册地址:江门市蓬江区龙湾粉末冶金厂厂区2号三层办公室 注册资本:人民币200万元经营范围:销售:电子材料、磁性材料、金属材料及其制品;货物进出口、 技术进出口;供应链管理;物业租赁。公司持有恩富信100%的股权,是恩富信的控股股东。截至2017年9月30日,恩富信总资产为343,894.21元,净资产为322,294.92 元,净利润为-131,196.07元(以上数据未经审计)。(二十四)江门市致通交运实业有限公司(致通交运)成立日期:2003年10月16日注册地址:江门市江海区创业路18号注册资本:人民币2,500万元经营范围:加工、销售:模具、五金制品。公司持有致通交运30.40%的股权,是致通交运的参股股东。截至2017年9月30日,致通交运总资产为29,079,567.32元,净资产为 20,507,569.66元,净利润为-2,411,661.56元(以上数据未经审计)。公司为致通交运提供3,500万元连带责任担保,致通交运及其股东梁炜超先 生将共同为公司上述担保提供反担保。三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况截至2017年12月31日,公司对外提供的担保均为对子公司的担保;公司 对子公司实际担保总额为 101,325.29 万元,占公司经审计的最近一期(2017 年6月30日)净资产值的比例为19.23%。本次审议对子公司提供的担保总额为1,021,100.00万元。截至公告日,公 司审批对子公司担保且在有效期内的累计总额为1,801,600.00万元(含本次担 保),占公司经审计的最近一期(2017年6月30日)净资产值的比例为341.99%。截至公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。四、董事会意见鉴于:上述参、控股子公司所申请的授信均用于各参、控股子公司的日常经 营运作,授信用途明确,且各参、控股子公司均具备独自偿还贷款的能力,公司 为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规 定及《公司章程》相违背的情况。广州柴油发电机出租公司董事会同意为上述参、控股子公司向银行申请的授信提供担保。本项议 案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。五、其他担保协议将在各银行同意上述参、控股子公司的贷款申请后签订,担保期限 以参、控股子公司与各授信银行签订的具体授信期限为准。董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担 保协议及办理相关事项。特此公告。广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日

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